
Основанием для начала проверки стало заявление, поступившее в российское бюро Интерпола в июле 2011 года. Некий гражданин РФ рассказал о том, что перечислил деньги в британский онлайн-магазин Mobile Shop, но товара так и не получил. По словам гражданина, вскоре после этого с ним связался некий человек, представившийся сотрудником Интерпола и предложил помощь в возврате денег.
Для получения помощи от пострадавшего требовалось заполнить регистрационную форму по факту мошенничества и заплатить за ее регистрацию 400 долларов. Заподозрив неладное, пострадавший за разъяснениями обратился в НЦБ Интерпола МВД РФ.